Wavy Node

Estamos desarrollando una API para proveedores de pagos electrónicos e intercambios de criptomonedas en América Latina. Nuestra API monitorea, analiza y detecta transacciones en tiempo real para prevenir fraudes y lavado de dinero, abordando una región con el segundo mayor crecimiento interanual de criptomonedas.

Nuestra solución identifica transacciones y se alinea con marcos regulatorios e impositivos como el GAFI, la Regla de Viajes, la Ley Fintech de México y otras regulaciones locales. Mediante agentes de IA, generamos informes detallados sobre la actividad de los usuarios, realizamos verificaciones de antecedentes y brindamos puntajes de riesgo a través del aprendizaje automático, automatizando las investigaciones.

Esto mejora el cumplimiento y la gestión de riesgos para nuestros clientes en toda la región.

Legislaciones disponibles

México 🇲🇽

Ley Fintech
Reglas del Sistema de Pagos Electrónicos Bancarios (SPEI)
Ley Federal para la prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)

Etapa

MVP